Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam (Địa chỉ: Số 62 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam như sau:

  1. Thời gian họp: Bắt đầu từ 14h00 ngày 10 tháng 04 năm 2023 (thứ Hai)
  2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, số 62 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
  3. Nội dung họp: Theo Chương trình Đại hội đính kèm
  4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/03/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
  5. Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam trước 17h00 ngày 05/04/2023 (thứ Tư)
  6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  • Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
  • Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự Đại hội.
  • Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp người đến dự Đại hội là người được ủy quyền tham dự).
  • Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
  1. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam (VINASINCO) bao gồm:
  • Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội,
  • Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023.
  • Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
  • Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
  • Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.
  • Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty.
  • Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022.
  • Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
  • Tờ trình về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.
  • Tờ trình về việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh vào đăng ký kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty
  • Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ (nếu có).
  • Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.
  • Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
  • Các tài liệu khác phục vụ Đại hội.
  1. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
  • Phòng Tổ chức hành chính – Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam
  • Địa chỉ: số 62 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (024) 62512512;
  • Email: tochuc.vsc@gmail.com

Trân trọng./.

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023